波多野结衣 证券代码：001269           证券简称：欧晶科技               公告编号：2024-046 债券代码：127098           债券简称：欧晶转债                内蒙古欧晶科技股份有限公司  对于“欧晶转债”展望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告     本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、好意思满，莫得演叨记   载、误导性述说或紧要遗漏。    相配教导： 科技股份有限公司向不特定对象刊行可相易公司债券召募证实书》（以下简称 “《召募证实书》”）章程：在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意通顺三 十个交昔日中至少有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会 有权提倡转股价钱向下修正决策并提交鼓励大会审议表决。    自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日，公司股票已有十个交昔日的收盘 价低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触发 转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并实时试验信息裸露义务。敬请遍及投资者醒目投资风险。    一、 可相易公司债券刊行上市情况    （一）可相易公司债券刊行情况    经中国证券监督措置委员会《对于原意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象刊行可相易公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）原意注册， 公司向不特定对象刊行可相易公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为东谈主民币 东谈主民币 7,259,688.67 元，骨子召募资金净额为东谈主民币 462,740,311.33 元。召募 资金已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。老实海外 司帐师事务所（迥殊平方合股）于 2023 年 11 月 30 日对本次刊行的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资证明》（老实业字[2023]28118-9 号）。公司（含 厚爱募投技俩实施的子公司）与保荐东谈主、召募资金存放银行坚决了《召募资金四 方监管公约》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所原意，公司 47,000.00 万元可相易公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。    （三）可转债转股期限    本次可转债的转股期自可转债刊行鸿沟之日（2023 年 11 月 30 日）起满六 个月后的第一个交昔日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交昔日；顺延时辰付 息款项不另计息）。可转债抓有东谈主对转股大致不转股有袭取权，并于转股的次日 成为公司鼓励。    （四）可转债转股价钱休养情况    凭据相关端正和《召募证实书》的相关章程，“欧晶转债”的运转转股价钱 为 45.91 元/股。    公司于 2024 年 6 月 17 日实施已毕 2023 年度权力分配决策，向整体鼓励每 本。凭据《召募证实书》以及中国证监会对于上市公司刊行可相易公司债券的有 关章程，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股休养为 44.71 元/股，休养后的 转股价钱于 2024 年 6 月 17 日收效。具体内容请详见公司 2024 年 6 月 8 日裸露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”休养转股价钱的公 告》（公告编号：2024-033）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    凭据《召募证实书》的相关商定，公司本次刊行的可相易公司债券转股价钱 向下修正条件如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意通顺三十个交昔日中至少有十五 个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提倡转股价钱向下修 正决策并提交鼓励大会审议表决。    若在前述三十个交昔日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交昔日按休养前的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱休养日及之后的交往 日按休养后的转股价钱和收盘价揣摸。   上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次可转债的鼓励应当遁入。修正后的转股价钱应不低 于该次鼓励大会召开日前二十个交昔日公司股票交往均价和前一个交昔日公司 股票交往均价之间的较高者。   （二）修正法子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券交往所指定 的上市公司信息裸露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时辰（如需）等沟通信息。从股权登记日后的第一个交昔日（即转股价钱修正 日）起，入手规复转股肯求并试验修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，相易股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱试验。   三、对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的证实   自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日，公司股票已有十个交昔日的收盘 价钱低于当期转股价钱 44.71 元/股的 85%，展望可能触发“欧晶转债”转股价 格向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，凭据《召募证实书》中转股价 格向下修正条件章程，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交鼓励大 会审议表决。   凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管讨好第 15 号——可相易公司债券》 等相关章程，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一交昔日开市前裸露修梗直致不修正可转债转股价钱的教导性 公告，并按照《召募证实书》的商定实时试验后续审议法子和信息裸露义务。公 司未按依法程试验审议法子及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“欧晶转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象刊行可相易公司债券召募证实书》全文。   敬请遍及投资者醒目投资风险。   特此公告。                             内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会